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1 中华人民共和国刑法 第一百九十一条将 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质 的行为判定为洗钱犯罪。 2 中华人民共和国刑法 第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定如下 没收实施洗钱罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下的罚金 情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。 5 中华人民共和国反洗钱法 保护个人隐私和企业的商业秘密，规定 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作 出示您的身份证件 如实填写您的身份信息，如您的姓名、职业、联系方式等 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息 回答金融机构工作人员合理的提问。
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