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Finaxis · Fraud Prevention and Investigation
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Fraud Prevention and Investigation. Fraud Prevention and Investigation. Fraud Prevention and Investigation. Fraud Prevention and Investigation. Finaxis assists companies in minimizing the risk of fraud and to comply with best practice. We investigate many frauds including:. All of these frauds put your operations seriously at risk, particularly where your company is a subsidiary of a foreign corporation. Upon completion, we will advise you on how to prevent future occurrence of fraud.
Finaxis · Corporate Financing
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Fraud Prevention and Investigation. Finaxis assists its clients in Private Equity Placements. We divide the process into three stages:. We will assist you and your company in preparing all of the necessary documentation required to enter a fundraising process. This will typically include:. Definition of the business strategy. Preparation of the Business Plan and financial projections and. The Placement Memorandum,as well as all of the other information which will likely be required during the process.
Finaxis · Financial Management
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Fraud Prevention and Investigation. Finaxis has a group of qualified professionals with experience in senior financial management positions with large international and local corporations. We can assist your business in the following areas:. System design and implementation (IT). We can further assist you with the following three service offerings:. Bank lines of credit. Av Insurgentes Sur 1883, Col. Guadalupe Inn, Mexico Tel (55) 5661-1930. Fraud Prevention and Investigation.
Finaxis · Investigations
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Fraud Prevention and Investigation. Finaxis performs investigations in helping you clarify the cause of any suspected problems in your operation. Many times the deviation in policy or procedure may be the result of an internal control breakdown. Likewise, it may be the result of a fraud by one or a number of employees. Our professionals apply their experience in determining whether the cause is either one or a combination of both of these possibilities. Fraud Prevention and Investigation.
Finaxis · Internal Audit
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Fraud Prevention and Investigation. Finaxis provides you with a complete outsourcing of the Internal Audit function, to ensure independence and objectivity. We provide reassurance on the correct functioning of your internal controls. Our team of auditors, which includes both financial and IT (Information Technology) capabilities, performs selective reviews of transactions to ensure that the required approvals are in place. We perform both financial and operational audits. For this reason, our.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. José Jaime Ponce Rodríguez Cacho. Antes de Finaxis, fue Consultor en desarrollo de estrategias fiscales y financieras para Embotelladora AGA y Mann, Grupo Collado, Hielos Fiesta, Grupo ADO, entre otras.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Juan Carlos Álvarez Roblero. Antes de Finaxis, trabajó en Grupo TMM, donde fue un miembro clave del equipo para el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Waldo s, es una empresa líder en la venta de productos al retail, implementando el formato de todo a un dólar. Actualmente cuanta con más de 300 tiendas en México. Altos índices de mermas en las tiendas, faltantes de productos y efectivo, problemas logísticos.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Royal and Sun Alliance. RSA Seguros es una compañía británica de las más grandes de Seguros a nivel mundial, actualmente posicionada como una de las principales aseguradoras a nivel nacional. Posible desviación de recursos, poco control interno. Eficientar la operación y minimizar el riesgo de una posible desviación de recursos.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Motor Wheel, es una de las empresas más importantes en la fabricación de autopartes (mazas, tambores, rotores, entre otros productos) en México. Es una empresa subsidiaria del Grupo Precision Partners con oficina matriz en Michigan, Estados Unidos. Deficiencias en el control interno, pérdidas por merma, baja productividad. Estudio del tiempo ciclo de fundición de los hornos. Análisis de la nómina. Revisión de la calidad de los materiales.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Delher, es una de las empresas más importantes en la fabricación y comercialización de cocinas en México. Bajos resultados en diversas áreas, necesidad de implementar un nuevo sistema ERP.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Grupo Caliente, es una reconocida empresa mexicana con presencia internacional. Se han especializado en la industria del entretenimiento (terminales electrónicas de juego, salas de bingo, apuestas deportivas, carreras de galgos y caballos). Rentabilidad media, deficiencias administrativas y operativas.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Finaxis ha recibido distintos premios de NAFINSA por sus niveles altos de afiliación. Es la promotoría principal de NAFINSA en la Ciudad de México y fue reconocida como la segunda promotoría a nivel nacional en el año 2010.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Antes de entrar con Finaxis, fue Contralor para Grupo Embotelladores del Sureste y ocupó varios puestos de auditoría en PriceWaterhouseCoopers y BDO. Sus clientes incluyen Cocinas Delher, House of Fuller, ERDM Solar, Aventis y Laboratorios Agroenzymas.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Antes de Finaxis, trabajó en puesto gerencial de Contraloría para Qualita, empresa líder en TI en México.
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Royal and Sun Alliance. Prevención e investigación de fraudes. Finaxis está integrado por un grupo de Profesionistas calificados y especializados en finanzas, contaduría, administración y auditoría; quienes ofrecen diagnósticos, soluciones y acciones reales y de manera responsable a fin de optimizar y agilizar procesos administrativos, logísticos o financieros. Hemos logrado, a través de nuestro trabajo profesional, una serie de CASOS DE ÉXITO, contando con la satisfacción.
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- Sommaire - Finaxo environnement
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