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Listas de PEPs y Terroristas. Sistema de Operaciones Sensibles. Argentina, 1 de septiembre de 2016. El habeas data ante la UIF y la confidencialidad de la información anti-lavado. Por Dr. Tadeo Leandro Fernández. El autor describe los fundamentos de la sentencia recaída en Navarro, Omar A. c/ Estado Nacional – Unidad de Información Financiera y otro s/ habeas data dictada por la Sala V de la CNACAF. 30/08/2016. El BCRA actualizó montos límites de operaciones a informar en las normas sobre PLA/FT. Se real...
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Argentina, 1 de septiembre de 2016. L&N es un servicio de información sobre legislación vigente y noticias. De Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, personalizado para cada Sujeto Obligado. Está conformado por una plataforma de contenidos online -para consulta de información- y servicios complementarios de envío por e-mail de Alertas Normativas y Newsletters semanales. Facilidad para encontrar contenidos:. L&N contiene toda la normativa vigente referida a la prevención de lavado d...
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Argentina, 1 de septiembre de 2016. Listas de PEPs y Terroristas. Conozca a su cliente. La mejor herramienta del mercado. De búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera. Usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas. Enriquecida por Analistas especializados. La única base que ofrece para PEP de Argentina.
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La Compañía. La Compañía. Desde hace más de 25 años, brindamos servicios de información sobre normativa financiera y cambiaria. Diariamente, bancos, consultoras, estudios jurídicos, empresas y organismos públicos confían en nuestros servicios para la toma de decisiones. Misión, Visión y Valores. En servicios de normativa financiera, marcando el rumbo por conocimiento, compromiso y tecnología. MBA Systems es una empresa Certificada bajo Norma ISO 9001:2008. Misión, Visión, Valores.
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La Compañía. Misión, Visión y Valores. Certificación ISO 9001:2008. Nuestra empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para obtener la Certificación de la Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. El alcance de esta certificación es válido para el Diseño, Desarrollo Implementación, Gestión de contenidos y Servicio de post-venta de software de publicación electrónica de información de referencia. Fecha de inicio 11 de Abril de 2008. Fecha de caducidad 11 de Abril de 2017. Que ofrecemo...
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La Compañía. Curso Online de Prevención de Fraude en Seguros. La Res SSN 38477. Exige un mínimo de medidas a adoptar para combatir el fraude y en el Artículo 3º, punto (e) señala que las aseguradoras deberán implementar:. Ldquo;…un plan de capacitación continua para todos los empleados y funcionarios de la entidad, incluyendo los niveles ejecutivos y gerenciales”. Prevenciondelavado.com y 100% SEGURO crearon la herramienta ideal para resolver satisfactoriamente esta exigencia. Con una evaluación g...
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SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | Aprender a prevenir, prevenir para vivir
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. Aprender a prevenir, prevenir para vivir. View all posts by rockdrigo. Trabajar en un ambiente seguro es un derecho humano básico. Afirmaba Guy Ryder, Director General de la OIT (Organización Internacional del Trabajo),. XX Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Frankfurt, Alemania, en agosto pasado,. Así mismo, afirmó que existen más víctimas en el mundo a causa de accidentes laborales que las generadas por las guerras. View all posts by rockdrigo.
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Hispanic Institute for Blindness Prevention. Instituto Hispano para la Prevención de la Ceguera. Salud visual al alcance de todos. Vision health for everyone. THE HISPANIC INSTITUTE FOR BLINDNESS PREVENTION. 6911 Richmond Hwy Suite # 425, Alexandria VA 22306. Tel 703-417-9678 / 79. Catch Kathmandu by Catch Themes.
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El problema de las toxicomanías en los jóvenes.
El problema de las toxicomanías en los jóvenes. El presente articulo describe alternativas de detección y prevención de la problemática de alcohol y drogas en los jóvenes. Sábado, 31 de mayo de 2008. El alcohol y la farmacodependencia una problemática social. Describir en que consiste esta. Social, proporcionar herramientas. A fin de buscar. Prevenir e identificar focos de alerta. Y estar en posibilidad de realizar una intervención adecuada, tanto en el ámbito de la prevención,. Para cumplir con sus o.
Prevención de Lavado
Listas de PEPs y Terroristas. Sistema de Operaciones Sensibles. Argentina, 16 de abril de 2018. La Gestión Basada en Riesgos de LA/FT: la Resolución UIF 28/2018 para el Sector Seguros. Por Dr. Daniel G. Perrotta. Se analiza en este artículo los principales cambios que traerá la nueva norma aprobada por la UIF para el mercado asegurador. Puntualmente, lo que hace al objetivo de la gestión basada en riesgos, la autoevaluación y sus beneficios. 10/04/2018. Por Dr. Jorge Paternó. La UIF y la Oficina Anticorr...
Prevención de Lavado
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Prevención para una Comunidad Sin Violencia
Recursos por población objetivo. Actividad en la comunidad. Qué es la Comunidad. A quiénes nos dirigimos. Prevención para una Comunidad Sin Violencia. Qué es Prevención para una Comunidad Sin Violencia? Es una Comunidad Virtual de Aprendizaje enfocada en temas de prevención de la violencia. A quiénes nos dirigimos? Educación para la paz. Una propuesta de cinco pasos. Proyectos comunitarios: buenas prácticas. Diálogo empresarial por la prevención. Informe de resultados 2014. Acerca de la Comunidad.
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Empresa de adaptación y formación a la prevencion del blanqueo de capitales.
CONSULTORÍA. ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA. AUDITORÍA. EXAMEN EXTERNO. Ha desarrollado una herramienta informática UNICA. En España que le permitirá conocer de forma rápida a través de un informe personalizado, cuales son las medidas mínimas a adoptar para cumplir íntegramente con la norma. Adaptación a la normativa. Qué es la PBC? Asciende para el año 2011 al 12% del total de sujetos obligados, esperándose para el próximo año 2012 que el número de sujetos obligados adaptados supere el 45% del total. Atender...
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Prevención del Blanqueo de Capitales | Lo que debes saber sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Formación, Divulgación e Información
Prevención del Blanqueo de Capitales. Lo que debes saber sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Formación, Divulgación e Información. Sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Con esta web, pretendemos que el lector encuentre todo lo que se necesita saber sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Encontrará tanto normativa nacional como internacional. Conocerá qué organismos internacionales persiguen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el. Otra pretensión de la web es...
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PREVENCION DEL CANCER EN BOMBEROS. Salud laboral CCOO Bomberos Comunidad de Madrid. El cáncer en Bomberos desde la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España, ASBE. 12 abril, 2016. El pasado 30 de marzo de 2016 se reunió la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España (ASBE) para tratar la problemática sobre cáncer en la profesión de bombero y elaborar un documento de referencia. I JORNADA SOBRE EXPOSICIÓN LABORAL A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS EN EL COLECTIVO DE BOMBEROS. 21 octubre, 2015. Agradecer la...